Технології обробки та аналізу руху грошових коштів за банківськими рахунками

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorШкольніков, В. І.
dc.date.accessioned2025-03-21T12:26:46Z
dc.date.available2025-03-21T12:26:46Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractСучасні технології дозволяють правоохоронними органам ефективно ідентифікувати ризики в сфері корупції та тіньової економіки на основі аналізу інформації про рух грошових коштів за банківськими рахунками. Будь-яка інформація в електронній (цифровій) формі може бути неструктурованою та наявною у великих обсягах, що зумовлює необхідність використання спеціалізованих методик обробки та аналізу такої інформації. З огляду на вищевказане, метою даної статті є дослідження проблеми отримання правоохоронними органами України інформації про рух грошових коштів за банківськими рахунками, а також застосування технологій обробки та аналізу такої інформації. Основи методологічного інструментарію становили загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, серед яких: компаративістський, синтетичний, логіко-семантичний, нормативно- догматичний (формально-юридичний), правового регулювання завдяки яким вдалося розглянути особливості застосування правоохоронними органами України технологій обробки та аналізу руху грошових коштів за банківськими рахунками. Розглянуто наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували питання використання сучасних методів обробки та аналізу інформації в діяльності правоохоронних органів. Визначено причини та шляхи вирішення проблеми обробки та аналізу виписок за банківським рахунком клієнта. Розглянуто авторське спеціалізоване комп’ютерне забезпечення “Bankir-v.2.0”, в якому реалізовані функціональні можливості автоматизації процесів обробки та аналізу руху грошових коштів за банківськими рахунками. Практична цінність наукових результатів полягає в тому, що їх може бути використано для визначення способу отримання, технологій обробки та аналіз інформації про рух коштів за банківськими рахунками.
dc.description.abstractotherModern technologies allow law enforcement agencies to effectively identify risks in the field of corruption and the shadow economy based on the analysis of cash flow in bank accounts. Any information in electronic (digital) form can be unstructured and available in large volumes, which necessitates the use of specialized methods of processing and analyzing such kind of information. In view of the above, the purpose of this article is to research the problem of obtaining information of cash flow in bank accounts and the application of appropriate technologies for the processing and analysis of such kind of information by law enforcement agencies. The basis of the methodological toolkit was general scientific and special methods of cognition, including: comparative, synthetic, logico-semantic, normative-dogmatic (formal-legal), legal regulation, thanks to which it was possible to consider the peculiarities of the application by law enforcement agencies of Ukraine of technologies for processing and analyzing cash flow in banks accounts. Scientific papers of domestic and foreign scientists who researched the use of modern methods of information processing and analysis in the activities of law enforcement agencies were considered. The reasons and ways of solving the problem of processing and analyzing statements from the client’s bank account have been determined. The author’s specialized computer program "Bankir-v.2.0" is considered, which implements the functionality of automating the processes of processing and analyzing cash flow in bank accounts. The practical value of scientific results lies in the fact that they can be used to determine ways of obtaining, processing and analyzing information about cash flow in bank accounts.
dc.format.pagerangeС. 123-129
dc.identifier.citationШкольніков, В. І. Технології обробки та аналізу руху грошових коштів за банківськими рахунками / Школьніков В. І. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2024. – № 4 (64). – С. 123-129. – Бібліогр.: 7 назв.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2308-5053.2024.4(64).322735
dc.identifier.orcid0000-0003-2041-9450
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/73008
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofВісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2024, № 4 (64)
dc.rights.uriCreative Commons Attribution 4.0 International License
dc.sourceВісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2024, № 4 (64)
dc.subjectаналітичні технології
dc.subjectвеликі дані
dc.subjectбанківські рахунки
dc.subjectправоохоронні органи
dc.subjectanalytical technologies
dc.subjectbig data
dc.subjectbank accounts
dc.subjectlaw enforcement agencies
dc.subject.udc343.13
dc.titleТехнології обробки та аналізу руху грошових коштів за банківськими рахунками
dc.title.alternativeTechnologies of processing and analysis of cash flow in bank accounts
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
322735-748050-2-10-20250217.pdf
Розмір:
437.58 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, № 4 (64)