Інтеграція системи санкційного скринінгу у процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Розкрито теоретико-прикладні аспекти інтеграції системи санкційного скринінгу у процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств в умовах посилення міжнародного санкційного тиску та ускладнення зовнішньоекономічної діяльності, спричинених російсько-українською війною. Узагальнено сучасні підходи до ідентифікації та мінімізації санкційних ризиків, а також проаналізовано міжнародне й національне нормативно-правове регулювання у сфері санкційного комплаєнсу. Запропоновано авторську класифікацію санкційних ризиків для логістичних підприємств з урахуванням специфіки їх операційної діяльності. Розроблено практичні рекомендації щодо поетапної інтеграції процедур санкційного скринінгу у фінансовий моніторинг, а також визначено напрями вдосконалення внутрішніх політик управління санкційними ризиками. Підкреслено важливість наукового супроводу процесів імплементації санкційного контролю в логістиці з урахуванням міжнародних стандартів і кращих практик ризик-менеджменту.
Опис
Ключові слова
санкційний скринінг, фінансовий моніторинг, логістичні підприємства, санкційні ризики, санкційна політика., sanctions screening, financial monitoring, logistics enterprises, sanctions risks, sanctions policy
Бібліографічний опис
Ревак І. О. Інтеграція системи санкційного скринінгу у процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств / Ревак І. О., Винник С. С. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2025. – № 33. – C. 102-107. – Бібліогр.: 15 назв.