Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБорець, М. В.
dc.contributor.authorBorets, M. V.
dc.date.accessioned2016-07-08T11:31:03Z
dc.date.available2016-07-08T11:31:03Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractenThis abstract explores the nature of concepts: "regulation", "supervision", "state management", "state regulation and supervision", "state regulation and supervision in the area of prevention and resistance of legalization of profits, obtained in criminal way (money laundering) and terrorism financing", "administrative and legal regime in the area of prevention and resistance of legalization of profits, obtained in criminal way", “the elements of administrative and legal mechanism of realization of state regulators of Ukraine their authority in the area of prevention and resistance of legalization of profits, obtained in criminal way (money laundering)”. The state management in the area of prevention and resistance of legalization of profits, obtained in criminal way (money laundering) has a range of qualities: based on law; has an active, purposeful nature; has a system-wide nature, management influence is carried out on the all components of the system; has organizing nature; expressed in legal and organizational forms; uses both as direct administrative and indirect economic methods; the subjects of state regulation and supervision within their competence control the compliance of subjects of primary financial monitoring law requirements. The state regulation and supervision in the area of prevention and resistance of legalization of profits, obtained in criminal way – is activity of subjects of the state financial monitoring, what constitute the purposeful influence on the behavior of subjects of primary financial monitoring through the regulatory and supervisory activity in this area, the realization of the positions of regulatory acts and application of measures of administrative enforcement concerning revealed offenses.uk
dc.description.abstractruВ статье исследована сущность понятий: «регулирование», «надзор», «государственное управление», «государственное регулирование и надзор», «государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения та противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, або финансирования терроризма», «административно-правовий режим в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем», «элементы административно-правового механизма осуществления деятельности государственных регуляторов соответствующих полномочий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».uk
dc.description.abstractukУ статті досліджено сутність понять: «регулювання», «нагляд», «державне управління», «державне регулювання і нагляд», «державне регулювання і нагляд в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», «адміністративно-правовий режим у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», «елементи адміністративно-правового механізму здійснення діяльності державних регуляторів України своїх повноважень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».uk
dc.format.pagerangeС. 134-139uk
dc.identifier.citationБорець М. В. Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму / Борець М. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2013. – № 4 (20). – С. 134–139. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/16961
dc.language.isoukuk
dc.publisherПолітехнікаuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameВісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectдержавне управлінняuk
dc.subjectрегулюванняuk
dc.subjectнаглядuk
dc.subjectдержавне регулювання і нагляд в сфері запобігання та протидії легалізації доходівuk
dc.subjectодержаних злочинним шляхомuk
dc.subjectфінансування тероризмуuk
dc.subjectstate managementuk
dc.subjectregulationuk
dc.subjectsupervisionuk
dc.subjectstate regulationuk
dc.subjectstate supervisionuk
dc.subjectarea of preventionuk
dc.subjectresistanceuk
dc.subjectlegalization of profitsuk
dc.subjectcriminal wayuk
dc.subjectmoney launderinguk
dc.subjectterrorism financinguk
dc.subjectadministrative and legal regime of counteractionuk
dc.subjectelements of administrative and legal mechanismuk
dc.subjectrealization of state regulators of Ukraineuk
dc.subject.udc342.951.: 34.07uk
dc.titleПоняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуuk
dc.title.alternativeThe concept and nature of state regulation and supervision as management functions in the area of prevention and resistance of legalization of profits, obtained in criminal way (money laundering)uk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
22_Borets.pdf
Розмір:
363.98 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, № 4 (20)